CGST ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

13/07/2025

ਜਾਅਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 08.07.2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ (Anti Evasion Wing ) ਨੇ 11.07.2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ITCs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 8.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 08.07.2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CGST ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।